O que aconteceu 1º out. 2024 É criada a SX 016 Empreendimentos e Participações S.A., com capital social de R$ 100. Apenas R$ 10 são efetivamente integralizados. 5 dez. 2024Master e SX 016 assinam o Contrato de Parceria e Outras Avenças, pelo qual a empresa deveria originar e ceder créditos consignados ao banco.Dez. 2024A empresa muda de nome para Tirreno Consultoria Promotora de Crédito e Participações S.A. e passa a ter como atividade formal a consultoria de vendas e promoção de crédito.
Também é aprovado aumento do capital declarado para R$ 30 milhões.24 dez. 2024Master e Tirreno começam a assinar os 28 contratos de cessão de crédito, que posteriormente somariam R$ 7,155 bilhões.Até 15 abr. 202525 dos 28 contratos, somando cerca de R$ 5,96 bilhões, já haviam sido assinados. A alteração de nome, atividade, endereço e administração da empresa ainda não havia sido registrada na JUCESP.15 abr. 2025As alterações societárias da empresa são registradas na JUCESP.
André Seixas Maia passa a constar formalmente como diretor.2 maio 2025É realizada uma cessão na qual 46.478 contratos tinham apenas nove preços de aquisição diferentes.13 e 14 maio 2025Firmas de contratos são reconhecidas em cartório. Um lote de 26 contratos, que somava R$ 6,34 bilhões, teve reconhecimento somente nessas datas.14 maio 2025É assinado o último dos 28 contratos de cessão, totalizando R$ 7,155 bilhões.22 maio 2025O Master solicita informações cadastrais da Tirreno.
Dados como faturamento, patrimônio líquido, clientes e fornecedores aparecem zerados ou em branco.23 maio 2025A Tirreno abre sua primeira conta corrente, no próprio Banco Master. Segundo a PF, ela permanece sem saldo e sem movimentação.23 jun. 2025.
André Seixas Maia envia ao BRB um link do OneDrive com 1.785 kits documentais relacionados às cobranças sobre os créditos.4 jul. 2025O Comitê Operacional de PLD/FTP decide pela baixa dos alertas de irregularidade e pela não comunicação ao COAF.Out. 2025Os créditos atribuídos à Tirreno correspondiam a 64% de todos os recebíveis de crédito consignado administrados pelo Master no Sistema Função 13.
