GUAJARÁ-MIRIM (RO) A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 31, a Operação Crash, para desarticular grupo criminoso voltado à lavagem de capitais em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.
Mais de 30 policiais federais foram mobilizados para dar cumprimento aos 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Guajará-Mirim (RO), Brasília e São Luís, capital do Maranhão. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal da seção judiciária de Rondônia, vara criminal especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas.
A Polícia Federal não informou o que fora recolhido das residências dos acusados durante o cumprimento dos mandados.
A investigação iniciou em janeiro de 2023, a partir da verificação de diversas movimentações financeiras suspeitas realizadas pelos investigados, alguns deles já condenados por crimes de tráfico de drogas.
Durante os trabalhos, verificou-se que a maior parte do grupo criminoso integrava o mesmo núcleo familiar, realizando diversas movimentações bancárias em empresas de fachada de propriedade da própria família. Foi constatada a movimentação de mais de R$ 40 milhões em transferências feitas pelos investigados, com suspeita de serem valores recebidos em razão de tráfico de drogas.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, dentre outros crimes que vierem a ser descobertos, cujas penas, somadas, podem chegar a 35 anos de prisão.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
