Investigação revela uso de empresas de fachada para lavar dinheiro em Rondônia

Nesta terça-feira (20), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, deflagrou a Operação “Al Capone”, voltada ao combate a crimes financeiros e à desarticulação de organizações criminosas envolvidas em esquemas sofisticados de ocultação de patrimônio ilícito.

A operação visa ao cumprimento de cerca de 100 medidas cautelares, incluindo 25 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Poder Judiciário no contexto de uma investigação que apura os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros.

As investigações revelaram um intrincado esquema baseado na criação de pessoas jurídicas fictícias, constituídas por meio de interpostas pessoas — conhecidas como “laranjas” — com a finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita de recursos financeiros oriundos de atividades criminosas diversas.

O nome da operação faz referência ao mafioso norte-americano Al Capone, que, no início do século XX, foi um dos primeiros criminosos a empregar métodos sistemáticos de lavagem de dinheiro, por meio de investimentos em lavanderias automáticas (“laundromats”), empresas de fachada utilizadas para misturar lucros ilícitos com receitas aparentes de negócios legítimos.

De forma análoga, os investigados utilizavam empresas fictícias para justificar movimentações financeiras incompatíveis com sua real capacidade econômica, mediante falsificação de documentos e aquisição de bens em nome de terceiros, promovendo a inserção do capital ilícito no mercado formal.

A deflagração contou com a participação de dezenas de policiais civis, com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), cuja atuação integrada mobilizou auditores fiscais e analistas tributários em uma força-tarefa coordenada para o cumprimento das medidas judiciais.